Tag: tracfin
LCB-FT : La CRCAM Languedoc lourdement sanctionnée par l’ACPR
La Commission des sanctions de l’ACPR vient de prononcer une sanction de 1,5M d’euros à l’encontre de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (CRCAM Languedoc) pour des manquements observés en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT).
Lutte contre le blanchiment : Les déclarations du secteur de l’assurance en...
INFOGRAPHIES - Selon le rapport annuel de Tracfin, l'activité déclarative du secteur de l'assurance a de nouveau crû en 2016, notamment chez les compagnies et les intermédiaires d'assurance.
Lutte contre le blanchiment : L’assurance peut mieux faire selon Tracfin
Le rapport d'activité 2014 de tracfin épingle des pratiques déclaratives de l'assurance "qui ne sont pas à la hauteur du poids économique de ce secteur", même si les signalements sont en hausse.
Nomination : François Werner réélu à la tête du Fonds de...
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages garde son directeur général, François Werner.
Tribune : Lutte Anti-Blanchiment et financement du terrorisme dans l’assurance et...
Le secteur de l’assurance et des mutuelles est soumis à la régulation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Escroquerie : Un courtier placé en garde à vue à Metz
L’agence Sipa a révélé ce jeudi 29 novembre, qu’un courtier en assurance de Moselle aurait été placé en garde à vue à Metz, au motif d’escroquerie.
Institutions : L’assurance, source d’enrichissement illégal selon un rapport de Tracfin
Dans son rapport annuel d'activité 2011, Tracfin met en lumière les nombreuses fraudes qui frappent le domaine de l'assurance, perméable à certaines pratiques illégales.
Affaire PanEuroLife : Le juge rend un non-lieu général
Un juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu général, notamment au profit de Claude Bébéar, dans l'enquête sur la société d'assurance-vie PanEuroLife, soupçonnée...
