Tag: blanchiment
Lutte contre le blanchiment : L’assurance peut mieux faire selon Tracfin
Le rapport d'activité 2014 de tracfin épingle des pratiques déclaratives de l'assurance "qui ne sont pas à la hauteur du poids économique de ce secteur", même si les signalements sont en hausse.
Lutte contre le blanchiment : L’ACPR publie les principes à appliquer par...
Le collège de supervision de l'ACPR a adopté des principes d'application sectoriels (PAS) relatifs à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) à l'attention du secteur de l'assurance.
Escroquerie : Un courtier placé en garde à vue à Metz
L’agence Sipa a révélé ce jeudi 29 novembre, qu’un courtier en assurance de Moselle aurait été placé en garde à vue à Metz, au motif d’escroquerie.
Mise en situation : La lutte anti-blanchiment
Les intermédiaires doivent participer à cette lutte contre le blanchiment, tout comme l’ensemble des intervenants du secteur
Affaire PanEuroLife : Le juge rend un non-lieu général
Un juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu général, notamment au profit de Claude Bébéar, dans l'enquête sur la société d'assurance-vie PanEuroLife, soupçonnée...
