Le parquet de Paris a requis un non-lieu général dans l’enquête sur la société d’assurance vie PanEuroLife, dans laquelle sont poursuivis le fondateur d’Axa, Claude Bébéar, et l’actuel patron de l’assureur Henri de Castries, a-t-on appris vendredi de source judiciaire, confirmant une information du Monde.
L’information judiciaire avait été ouverte à Paris en février 2001 pour “vol, escroquerie et blanchiment de capitaux aggravé” à la suite d’une enquête préliminaire de plusieurs années portant sur des placements financiers proposés par PanEurolife.
Quarante personnes sont poursuivies dans ce dossier tentaculaire dont Claude Bébéar et Henri de Castries.
PanEurolife, spécialisée dans l’assurance-vie est soupçonnée d’avoir mis en place un vaste système de blanchiment de la France vers le Luxembourg en collectant des fonds – de particuliers mais également d’entreprises – d’origine parfois délictueuse, correspondant notamment à de l’évasion fiscale.
L’affaire avait été dénoncée à Tracfin, l’organisme antiblanchiment de Bercy, par la Poste qui s’était étonnée de voir se multiplier dans ses services des dépôts de moins de 50.000 francs (7.622 euros) en argent liquide, à l’intention d’un compte de la banque Worms.
Il revient à la juge d’instruction Brigitte Brun, désormais chargée du dossier, de prononcer un non-lieu ou de renvoyer les mis en examen devant le tribunal correctionnel.
Détenue majoritairement par l’UAP au début des années 90, la société luxembourgeoise a intégré le groupe AXA lorsque ce dernier a absorbé l’UAP.
Renommée Private Estate Life (PEL) en 23 avril 2007, elle est aujourd’hui détenue par un fonds d’investissement américain.
Avec AFP
