Assistant LCB-FT (F/H)

    • CDI
    • Niort
    • Publié il y a 2 semaines

    MACIF

    Description de l'entreprise:

    Entreprise de l'Économie Sociale, la Macif n'appartient ni à des actionnaires, ni à l'État, mais à ses sociétaires. Chaque jour, près de 10 000 salariés se mobilisent pour apporter la meilleure qualité de service à nos 5,6 millions de sociétaires et adhérents en assurances dommages, santé-prévoyance et finance-épargne.

    Rejoindre la Macif, c'est s'engager dans une entreprise qui innove et qui développe ses expertises sur le marché globalisé des services, notamment ceux de demain. C'est aussi s'engager dans une entreprise mutualiste, qui place les femmes et les hommes au coeur de sa stratégie de développement, notamment grâce à notre politique de ressources humaines axée sur le développement et le renforcement des compétences de nos salariés.

    Au sein de la Direction Juridique et Conformité, et rattaché au Responsable Conformité, vous participerez au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme l’entité MACIF. A ce titre, vous prendrez en charge des alertes générées par les outils de détection dédiés à la LCB-FT ou remontées par les collaborateurs de la MACIF.

    Dans le cadre de vos missions, vous serez amené(e) à :

    – Traiter les alertes de filtrage afin d’identifier les personnes dont le niveau de risque nécessite des diligences spécifiques

    – Traiter les alertes générées par l’outil de détection des opérations atypiques : analyse et documentation des investigations

    – Réaliser les examens renforcés faisant suite à une détection d’opération atypique de l’outil, mais aussi ceux faisant suite à une remontée manuelle des collaborateurs de l’entité

    – Documenter parfaitement les dossiers instruits (analyses réalisées, conservation des justificatifs)

    – Respecter strictement les procédures relatives à la LCB-FT déclinées dans l’entité

    – Respecter la confidentialité des informations contenues dans les documents et dossiers à traiter et en assurer la conservation et l’archivage

    – Informer sa hiérarchie et alerter en cas de besoin

    Présentation du poste:

    Au sein de la Direction Juridique et Conformité, et rattaché au Responsable Conformité, vous participerez au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme l'entité MACIF. A ce titre, vous prendrez en charge des alertes générées par les outils de détection dédiés à la LCB-FT ou remontées par les collaborateurs de la MACIF.

    Dans le cadre de vos missions, vous serez amené(e) à :

    - Traiter les alertes de filtrage afin d'identifier les personnes dont le niveau de risque nécessite des diligences spécifiques

    - Traiter les alertes générées par l'outil de détection des opérations atypiques : analyse et documentation des investigations

    - Réaliser les examens renforcés faisant suite à une détection d'opération atypique de l'outil, mais aussi ceux faisant suite à une remontée manuelle des collaborateurs de l'entité

    - Documenter parfaitement les dossiers instruits (analyses réalisées, conservation des justificatifs)

    - Respecter strictement les procédures relatives à la LCB-FT déclinées dans l'entité

    - Respecter la confidentialité des informations contenues dans les documents et dossiers à traiter et en assurer la conservation et l'archivage

    - Informer sa hiérarchie et alerter en cas de besoin

    Compétences requises:

    * Profil/ Expérience :
    - Formation supérieure bac + 3 minimum
    - Expérience réussie d'au moins 3 ans en tant qu'analyste LCB/FT
    - Maîtrise de la réglementation LCB-FT

    * Compétences requises :
    - Capacité d'analyse et de synthèse
    - Rigueur et esprit d'équipe
    - Capacité d'écoute et d'adaptation

    Pour postuler, veuillez consulter l'URL suivante : http://app.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=Md8boS3klbEQm/Erjccq4Q== →